Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Як працювала схема?
44-річна жінка та 43-річний чоловік отримували інформацію про валютні рахунки в українських банках, які належать особам, пов’язаним із РФ та Білоруссю. Через обмеження зняти гроші з таких рахунків неможливо, єдиний виняток – це боргові зобов’язання за виконавчими документами.
Щоб отримати кошти, шахраї підробили документи про начебто стягнення боргів та подали їх до виконавчої служби Києва. Таким чином вони намагалися списати:
- 5,2 млн грн
- 4,8 млн грн
- 3,1 млн грн
Читайте також: Колишнього депутата Київради Дениса Комарницького оголосили у розшук
Викриття афери
На щастя, працівники виконавчої служби вчасно виявили фальшиві документи і не перерахували кошти шахраям.
Ролі у злочинній схемі
Зловмисниця не лише сама виступала як «кредитор», а й залучала інших осіб, які за винагороду погоджувалися грати роль «позичальників», що нібито мають борги.
Розслідування триває
Фігурантам повідомлено про підозру за такими статтями:
- ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України – замах на шахрайство в особливо великих розмірах
- ч. 3, 4 ст. 358 КК України – підроблення документів
За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.